Blanchiment 1
Durée : 6 heures
Lieu : Notre centre de formation de Vannes, 9 ave Victor Hugo (accessible aux personnes à mobilité réduite)
Tarif :  240 € net
Des tarifs intermédiaires peuvent être proposés pour les étudiants, demandeurs d'emplois... Nous consulter

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Les liens entre le blanchiment, la criminalité organisée et le terrorisme sont prouvés. Cette formation a pour objectif de sensibiliser les stagiaires à cette pratique et leur permettre de mettre en place les stratégies adaptées pour la repérer et y faire face.


PUBLIC CONCERNE

Public : Tout public et notamment les professions pouvant être concernées par cette problématique tels les avocats, notaires, administrateurs de biens, experts comptables, banquiers, assureurs, agents immobiliers etc...

Chaque session nécessite l'inscription d'au moins six personnes pour être validée. Si le nombre dépasse 15 personnes, l'option concernée sera dédoublée et d'autres dates seront proposées.

PRE-REQUIS

Aucun mais l'admission à cette journée sera soumise à étude préalable de dossier

MOYENS PEDAGOGIQUES

Intervenants :
- Mme Ginette Bizeul, Commandant de police honoraire, directrice de Lab'crim, experte de justice près la Cour d'Appel de Rennes, agréée par la Cour de cassation et la Cour pénale internationale de La Haye

- Un ancien officier de police judiciaire affecté durant de nombreuses années à la Direction centrale de la police judiciaire, sous-direction de la lutte contre le crime organisé et la délinquance financière

Liste des moyens pédagogiques : le centre de formation est équipé d'un vidéo-projecteur permettant la diffusion de diaporamas commentés.

DATES

Date à définir
Si vous êtes intéressé(e) par cette formation, merci de me contacter directement : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

PROGRAMME DE FORMATION

- Historique

- Définition

- Mécanismes

- Typologie

- Réponse internationale le Gafi (Groupe d’action financière)

- Réponse française le Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)

- Obligations des assujettis (déclaration de soupçons)

- Aspect pénal

Un petit questionnaire d'évaluation des acquis sera distribué en fin de journée.